PF deflagra 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro

PF deflagra 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, nesta data, a 5ª fase de operação que investiga lavagem de dinheiro, com 12 mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. A investigação apura movimentações financeiras suspeitas entre empresas de fachada e pessoas físicas, com indícios de ocultação de patrimônio e envio de recursos ao exterior.

Segundo a PF, as apurações começaram em 2023, a partir de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que apontaram transações atípicas entre contas de empresas de fachada e pessoas físicas. Os valores movimentados ultrapassam R$ 50 milhões, com suspeita de uso de laranjas e empresas offshore para dissimular a origem ilícita do dinheiro.

Como funciona a investigação de lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro é o processo de ocultar a origem ilícita de recursos, geralmente em três etapas: colocação (inserção no sistema financeiro), ocultação (dissimulação por meio de transações complexas) e integração (reinvestimento aparentemente lícito). A PF, em parceria com o Coaf e a Receita Federal, rastreia movimentações suspeitas para identificar essas etapas.

A 5ª fase da operação foca no período de 2021 a 2024, quando os investigados supostamente usaram empresas de fachada para emitir notas fiscais frias e simular contratos de prestação de serviços. Com isso, justificavam depósitos em espécie e transferências para contas no exterior.

O papel do Coaf nas operações

O Coaf é o órgão responsável por receber, analisar e disseminar informações sobre operações financeiras suspeitas. As instituições financeiras são obrigadas a comunicar ao Coaf transações acima de R$ 50 mil ou que fujam do perfil do cliente. Esses relatórios embasam a abertura de inquéritos pela PF.

Quem são os alvos da 5ª fase

A PF não divulgou nominalmente os alvos, mas informou que são investigados empresários do setor de comércio exterior e dois advogados suspeitos de intermediar a abertura de contas offshore. As buscas ocorrem em endereços comerciais e residenciais de alto padrão, com apreensão de documentos, celulares e computadores.

Mandados cumpridos

Foram cumpridos 8 mandados em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens, incluindo imóveis e veículos de luxo, no valor estimado de R$ 15 milhões.

Consequências legais para os investigados

Os crimes investigados são lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), com pena de 3 a 10 anos de reclusão, e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), com pena de 1 a 3 anos. Se condenados, os investigados podem ainda perder os bens sequestrados e pagar multa de até 10 vezes o valor da operação.

entenda como funciona a Lei de Lavagem de Dinheiro no Brasil

Impacto no sistema financeiro

A operação reforça a fiscalização sobre o sistema financeiro, especialmente em transações internacionais. Bancos e corretoras têm intensificado o compliance, com equipes dedicadas a identificar operações suspeitas. Em 2025, o Coaf recebeu mais de 1,2 milhão de comunicações de operações suspeitas, alta de 15% em relação a 2024.

como o Coaf monitora transações financeiras

Perguntas Frequentes

O que é lavagem de dinheiro?

É o processo de tornar recursos obtidos ilegalmente aparentemente lícitos, por meio de transações financeiras complexas.

Qual a pena para lavagem de dinheiro?

A pena varia de 3 a 10 anos de reclusão, além de multa e perda de bens.

Como a PF descobre lavagem de dinheiro?

Por meio de relatórios do Coaf, que apontam movimentações financeiras atípicas, e de investigações próprias.

O que é uma empresa de fachada?

É uma empresa legalmente constituída, mas que não exerce atividade real, servindo apenas para movimentar recursos ilícitos.

Quem pode denunciar lavagem de dinheiro?

Qualquer cidadão pode denunciar anonimamente à PF ou ao Ministério Público Federal.